Le fondateur de Binance condamné à quatre mois de prison

Confronté à un examen juridique intense, M. Zhao, 47 ans, qui porte les initiales CZ, s’est souvent montré dédaigneux. Il a décrit les inquiétudes concernant Binance comme « FUD », ou peur, incertitude et doute – un raccourci dans le monde de la cryptographie pour désigner de fausses rumeurs destinées à nuire à une entreprise.

En novembre 2022, le pouvoir de M. Zhao dans l’industrie s’est accru après qu’il ait contribué à faire tomber M. Bankman-Fried avec une série de publications sur les réseaux sociaux qui ont déclenché une ruée sur les comptes de FTX. Lorsque FTX n’a ​​pas eu l’argent nécessaire pour rembourser ses clients, M. Zhao a brièvement accepté d’acheter la bourse, avant de se retirer de la transaction. Bientôt, M. Bankman-Fried a été arrêté pour fraude.

Un an plus tard, ce fut au tour de M. Zhao de faire face à des poursuites pénales.

En novembre, Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars à plusieurs agences américaines, dont le ministère de la Justice, pour régler les accusations selon lesquelles elle aurait permis à des organisations terroristes comme le Hamas, l’État islamique et Al-Qaïda d’utiliser sa plateforme. Les procureurs ont déclaré que, sous la direction de M. Zhao, Binance avait refusé de se conformer aux sanctions américaines, autorisant l’accès à des clients dans des pays comme l’Iran, la Syrie et Cuba. La société a également omis de signaler les transactions suspectes impliquant des stupéfiants et du matériel pédopornographique, a indiqué le gouvernement.

M. Zhao a déclaré aux employés de Binance qu’il valait « mieux demander pardon que la permission », ont déclaré les procureurs dans un récent dossier judiciaire. Il s’est également vanté que si Binance s’était conformée à la loi américaine, elle ne serait pas « aussi grande que nous le sommes aujourd’hui », ont écrit les procureurs.

En fin de compte, M. Zhao a plaidé coupable d’un seul chef d’accusation, admettant qu’il n’avait pas réussi à mettre en place un système anti-blanchiment d’argent adéquat chez Binance. Il a également démissionné de son poste de directeur général et a accepté une amende de 50 millions de dollars. Il possède une fortune de 33 milliards de dollars, selon Forbes, ce qui fait de lui le dirigeant le plus riche du secteur des crypto-monnaies.

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